雅高控股有限公司（“雅高”或“本公司”，連同其附屬公司合共稱為“本集團”）擁有中國最大的大理石礦山及分銷網絡。本公司的股份在香港聯交所主板上市，股份代碼03313。

雅高董事聲明本集團須按照誠信的原則及遵循適合的管治方法經營業務。本集團已經實施或現正規劃改善本集團企業管治程序及政策所需的措施。

 

雅高建立了單一的董事會。董事會成員如下：

 

• 伍晶女士 執行董事、主席兼署理行政總裁

  伍晶女士，30 歲，于二零一六年三月九日加入本公司，現任本公司副總裁，負責本公司的企業宣傳及市場推廣工作。伍女士具備6 年企業品牌管理經驗。于二零一零年，伍女士創立管理顧問公司，自二零一零年二月起為本地及海外機構及法團提供品牌推廣、銷售及公共關系方面的顧問服務，客戶包括但不限于中華人民共和國香港特別行政區政府政府新聞處、香港旅游發展局、渣打銀行（香港）有限公司、恒生銀行有限公司、戴德梁行控股有限公司(DTZ  Holdings   PLC) 、中石化（香港）有限公司、蘇寧云商集團股份有限公司、中國電建集團海外投資有限公司。于二零零八年六月，伍女士獲武漢大學頒授生物科技學士學位，并先后于二零零九年十一月及二零一零年十一月取得香港科技大學環境工程理學碩士學位及香港大學工業工程及物流管理碩士學位。于二零一五年，伍女士獲選為「十大杰出新香港青年」。伍女士現任江蘇聯會婦女會常務理事及江蘇青年總會理事。

• 顧偉文先生 執行董事、副主席

  顧偉文先生，46歲，具備近26年貿易及投融資經驗。加入本集團前，顧先生曾于一九九零年七月至一九九二年七月出任上海紡織品總公司的批發專員。于一九九二年八月至一九九四年九月，顧先生出任上海東方商廈有限公司的時裝部經理。于一九九四年十月至二零零零年十月，顧先生出任上?；葚S毛紡織集團有限公司的總經理。于二零零一年一月至二零一一年十月，顧先生出任成都潤衡投資有限公司的總經理。于二零一一年十月至二零一六年二月，顧先生出任中國疏浚環?？毓捎邢薰荆ㄒ患矣诼摻凰鲜械墓?，股份代號871）的董事長助理。顧先生于一九九零年七月獲上海大學商學院（現稱上海大學經濟學院）頒授大專文憑，主修貿易經濟。于一九九一年，經上海紡織品公司職改小組討論后，顧先生獲評審委員會確認具備經濟分析員任職資格。于一九九三年，顧先生獲上海東方商廈有限公司初級專業技術職務評審委員會確認具備助理經濟師任職資格。

• 張健先生 執行董事

  張健先生，41 歲，現任本公司副總經理兼本公司生產加工事業部及國際營銷事業部總經理，負責本集團的礦山生產管理、石材加工及生產業務管理以及國際銷售管理工作。張先生于二零一二年十月加入本集團，在石材開采、石材加工及品質控制以及石材國際貿易方面具備近15 年經驗。加入本集團前，張先生于一九九三年十二月至一九九七年十二月在廈門中國人民解放軍32525 部隊服役。自二零零三年三月至二零零六年三月，彼于高時石材集團有限公司擔任采購員。自二零零六年三月至二零一二年十月，彼于廈門中聯發進出口有限公司擔任采購經理。

• 許一安先生 獨立非執行董事

  許一安先生，56歲，于一九八二年畢業于香港中文大學，獲頒工商管理學士學位。于二零零四年，許先生獲香港理工大學頒授專業會計碩士學位。許先生于一九八六年成為香港會計師公會會員，并為香港潮州商會會員。于二零一二年，許先生獲聯交所上市公司天下圖控股有限公司（股份代號：0402）委任為獨立非執行董事。許先生曾于多間香港上市公司擔任執行董事、公司秘書及高級行政職位。許先生目前于一間香港上市公司擔任首席投資主任。許先生于企業融資及金融服務領域累積近30年經驗。

• 龍月群女士 獨立非執行董事

  龍月群女士，50歲，擁有逾20年私營及上市企業專業審計，會計及財務管理經驗。龍女士于二零零五年十二月加入廣澤國際發展有限公司（前稱為「潤迅通信國際有限公司」，一間于聯交所上市的公司，股份代號：0989）擔任財務部執行副總裁，于二零一三年十一月至二零一六年二月期間擔任廣澤國際發展有限公司財務總監、公司秘書兼授權代表。龍女士持有澳洲莫納什大學工商管理學士學位。彼為香港會計師辦公準會員及特許公認會計師公會資深會員。

• 顧增才先生 非執行董事

  顧增才先生，53歲，于一九八六年畢業于江蘇廣播電視大學工業會計學院專業。于一九九三年十月至一九九四年八月，顧先生擔任A股上市公司珠海港股份有限公司（前稱珠海富華集團股份有限公司）（股份代號：000507）的審計部主任及財務部副經理。于一九九四年九月至二零零二年四月，顧先生任職于珠海華潤銀行（前稱珠海市商業銀行）（「珠海華潤銀行」），歷任珠海華銀城市信用社副主任、珠海華潤銀行支行行長，以及珠海華潤銀行總部轄下資金部、財務部及信貸部經理。于二零零三年十月至二零一二年八月，顧先生獲聯交所上市公司珠?？毓赏顿Y集團有限公司（前稱九洲發展有限公司） （股份代號：00908）委任為執行董事，并于二零零六年八月至二零一二年八月擔任該公司的董事會副主席。顧先生先后于一九九二年及一九九三年取得會計師及審計師證書以及中國注冊會計師證書。

• 翟飛全先生 獨立非執行董事

  翟飛全先生，41歲，持有廣西大學市場營銷學士學位。翟先生於石材產品銷售及 出口以及採礦業務及大理石加工方面擁有近20年經驗。彼於營銷及建立各種大理 石的品牌方面擁有豐富經驗。

• 萬堅先生 執行董事

  萬堅先生，44歲，在建築行業（特別在建築材料領域）擁有豐富經驗。彼亦熟悉石材產品加工及其在建築項目中的相關應用。

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會，薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事  \  委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
伍晶女士		M	C	C
顧偉文先生				M
張健先生
顧增才先生
龍月群女士	C	M
許一安先生	M	C	M	M
翟飛全先生	M		M

    附注：C  有關委員會主席      M  有關委員會成員

 

  各委員會均按已同意的職權范圍行事

• 成立投資委員會
• 審核委員會權職范圍
• 提名委員會職權范圍
• 薪酬委員會職權范圍
• 股東提名董事程序